证券代码：300611     证券简称：美力科技       公告编号：2023-036

(资料图)

               浙江美力科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议

于 2023 年 5 月 24 日下午在公司会议室以现场加通讯会议的形式召开。本次会议

经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知以口头和通讯方式向全

体董事送达。本次董事会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，由公司董事长章碧鸿

先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司

法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

  一、审议通过《关于房屋回购并签署相关协议的议案》

  为支持政府提升高新园区产业布局，同时也有利于公司优化资产结构，提高

运营效率，同意公司本次房屋回购交易并签署相关协议。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于房屋回购并签署相关协议的公告》（公告编号：2023-038）。

  公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

  二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 会议采用

现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司行政楼三楼会议室。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

            浙江美力科技股份有限公司董事会

                二〇二三年五月二十六日

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