证券代码：300033       证券简称：同花顺   公告编号：2023-011

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        浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行证券投资公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2

月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金

进行证券投资的议案》。为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司在保障日

常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行证券投

资。

     一、证券投资情况概述

  （一）投资目的

  公司第四届董事会第十六次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于使用

闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用自有资金不超过10亿元进行

证券投资。该笔资金将于2023年3月17日达到使用期限，为提高闲置自有资金使

用效率，在保障日常生产经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟继

续使用闲置自有资金进行证券投资，在风险可控的前提下实现收益最大化。

  （二）投资额度

  公司及控股子公司拟使用自有资金不超过10亿元进行证券投资，在该额度内

资金可以滚动使用。

  （三）资金来源

  全部使用公司自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。

  （四）投资范围

  新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、基金投资、债券投资以

及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

  （五）投资期限

  自股东大会审议通过之日起三年内有效。

  （六）投资方式

  在额度范围内，由董事会秘书组织证券部人员负责具体实施；同时，本投资

事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。

  二、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  公司进行证券投资可能存在以下风险：

收益不可预期；

遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

  （二）风险控制措施

部门及责任人、证券投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报

告程序和信息披露等方面均作了详细规定；

选择方面丰富的实践经验，做好证券投资的各项具体工作；

理安排配置投资产品期限；

  三、须履行的审批程序说明

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《证券投资管理

制度》等相关规定，上述证券投资事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司

股东大会审议。

  本次证券投资事项不构成关联交易。

  四、对公司的影响

  公司目前经营情况正常，财务状况较好。以闲置自有资金适度进行证券投资

业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金收益水平并增强盈利

能力。

  五、独立董事意见

  公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流良好，在保证公司正常生产

经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司的资

金使用效率，增加公司收益。公司进行证券投资，不会对公司日常生产经营造成

不利影响，决策程序合法合规，且公司已制定了切实有效的《证券投资管理制度》

及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制，不存在

损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

  基于上述，公司独立董事一致同意公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有

资金进行证券投资，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  （一）第五届董事会第十四次会议决议；

  （二）第五届监事会第十四次会议决议；

  （三）独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

  （四）深圳证券交易所要求提供的其他文件。

  特此公告！

                     浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

                           董   事   会

                        二○二三年二月二十八日

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